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参与洗钱会面临何种刑罚

文章来源:未知; 作者:诸助理; 时间:2023-11-27 09:35; 浏览量:

一、

参与洗钱会面临何种刑罚

  参与洗钱会面临的刑罚:

  1.自然人参与洗钱应当以洗钱罪来定罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

  2.自然人情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

  3.单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、

洗钱罪的犯罪构成要件包括什么

洗钱罪的犯罪构成要件包括:

  1.客体要件

  本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  2.客观要件

  本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

  3.主体要件

  本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

  4.主观要件

  本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。过失不能构成本罪。

 

三、

洗钱罪的追诉标准是什么

  洗钱罪的追诉标准是:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  1.提供资金账户的;

  2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4.协助将资金汇往境外的;

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