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洗钱犯罪的上游犯罪有哪些

文章来源:未知; 作者:诸助理; 时间:2023-11-27 09:38; 浏览量:

一、

洗钱犯罪的上游犯罪有哪些

  洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:

  (一)毒品犯罪;

  (二)黑社会性质的组织犯罪;

  (三)恐怖活动犯罪;

  (四)走私犯罪;

  (五)贪污贿赂犯罪;

  (六)破坏金融管理秩序犯罪;

  (七)金融诈骗犯罪。

  法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

  (四)跨境转移资产的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

 

二、

什么是洗钱罪

  洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

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