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文章来源:未知; 作者:诸助理; 时间:2025-03-25 09:36; 浏览量:
1.刑法规定的反洗钱上游犯罪共有七种。
2.这些上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
3.这些犯罪所得通常指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益,包括违法、犯罪所得资金、财物等。这七种上游犯罪分别是:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社会性质的组织犯罪;
(3)恐怖活动犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)贪污贿赂犯罪;
(6)破坏金融管理秩序犯罪;
(7)金融诈骗犯罪。
洗钱罪的上游犯罪种类包括:
1.毒品犯罪;
2.黑社会性质的组织犯罪;
3.恐怖活动犯罪;
4.走私犯罪;
5.贪污贿赂犯罪;
6.破坏金融管理秩序犯罪;
7.金融诈骗犯罪。
这些犯罪类型都是洗钱罪产生的源头,为洗钱行为提供了非法资金来源