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刑法规定反洗钱上游犯罪有几种

文章来源:未知; 作者:诸助理; 时间:2025-03-25 09:36; 浏览量:

一、

刑法规定反洗钱上游犯罪有几种

  1.刑法规定的反洗钱上游犯罪共有七种。

  2.这些上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。

  3.这些犯罪所得通常指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益,包括违法、犯罪所得资金、财物等。这七种上游犯罪分别是:

  (1)毒品犯罪;

  (2)黑社会性质的组织犯罪;

  (3)恐怖活动犯罪;

  (4)走私犯罪;

  (5)贪污贿赂犯罪;

  (6)破坏金融管理秩序犯罪;

  (7)金融诈骗犯罪。

二、

洗钱罪上游犯罪种类

  洗钱罪的上游犯罪种类包括:

  1.毒品犯罪;

  2.黑社会性质的组织犯罪;

  3.恐怖活动犯罪;

  4.走私犯罪;

  5.贪污贿赂犯罪;

  6.破坏金融管理秩序犯罪;

  7.金融诈骗犯罪。

  这些犯罪类型都是洗钱罪产生的源头,为洗钱行为提供了非法资金来源

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